Diario Gestión
La mayor participación la tiene el tráfico ilícito de drogas, con
el 42%, seguido de la minería ilegal con 34% y delitos contra la administración
pública con 7%, detalló la Asociación de Bancos (Asbanc).
Entre
enero del 2007 y marzo del 2016 se lavaron
activospor US$ 12,901 millones en Perú, de los cuales la mayor
participación la tiene el tráfico ilícito de drogas con 42%, seguido de la
minería ilegal con 34% y delitos contra la administración pública con 7%.
Así lo
informó Oscar Rivera, presidente de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc)
en la inauguración del VIIICongreso
Internacional de Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del
Terrorismo.
Durante
su alocución, el representante gremial añadió que para la banca privada es
fundamental eliminar cualquier situación que pueda poner en riesgo las
transacciones que se realizan en el sistema.
“El
lavado de activos provenientes de actividades ilícitas siempre está al acecho y
los agentes del sistema financiero, y en especial los asociados a Asbanc,
estamos permanentemente atentos para identificar operaciones sospechosas”,
indicó Rivera.
[LEA TAMBIÉN: Fiscalía:
Fujimorismo dilata proceso de lavado de activos]
Comentó
que de acuerdo a cifras alcanzadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
entre enero de 2007 y marzo del 2016, el número de reportes de Operaciones
Sospechosas sumaron 33,339, de los cuales el 39% provienen de bancos.
Además,
dijo que el monto involucrado en informes de inteligencia financiera en el
último año alcanzó los 1,617 millones de dólares.
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