Alerta. Jefe de entidad,
Sergio Espinosa, advirtió que no podrán verificar ingresos de aportantes de
partidos en los comicios.
La Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) no tiene ninguna
posibilidad de fiscalizar a las personas que hacen aportes a los partidos para
sus campañas electorales, admitió el jefe de esta dependencia, Sergio Espinosa.
Precisó que desde el año 2009 la UIF
solicitó al Parlamento –a través de un proyecto de ley– que se les otorgue
facultades para acceder directamente al secreto bancario y financiero de cualquier
persona o entidad jurídica en caso de sospechas de lavado de activos, entre
otros graves delitos. Sin embargo, hasta hoy siguen esperando que
la Comisión de Constitución del Congreso se pronuncie al respecto y fije una
posición lo más pronto posible.
No pueden fiscalizar
En tanto, Espinosa advirtió que, ante
este panorama, la UIF no puede fiscalizar las cuentas de los aportantes o de las
empresas que entregan dinero para financiar las campañas electorales de las
agrupaciones políticas del país.
“Nos queda claro que en la ley de
financiamiento de partidos hay algunos controles, pero al final nadie sabe
quién financia las campañas”, declaró en conferencia de prensa.
En ese sentido, precisó que si en los
próximos procesos de 2016, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) le solicitan verificar si los
aportantes tienen cuentas que justifiquen sus ingresos y donaciones, la
respuesta sería negativa, pues no pueden levantar el secreto bancario si no
lo autoriza un fiscal, un juez o una comisión con facultades especiales del
Congreso.
El trabajo de la UIF de la SBS es
detectar y alertar sobre cualquier movimiento financiero extraño y advertir
sobre la existencia de un presunto delito. Luego, envía un informe a la
Fiscalía para que inicie una investigación.
Gobierno no apoya
Espinosa recordó que además, como
parte de las facultades en materia de seguridad ciudadana, se solicitó al
gobierno de Ollanta Humala otorgarles la facultad de levantar el secreto
bancario. Sin embargo, este aspecto no fue considerado. Pese a este hecho, el
jefe de la UIF contó que viene trabajando en coordinación con el presidente del
Legislativo, Luis Iberico, para que el proyecto se concrete y se apruebe.
Actualmente se levanta el secreto
bancario con una orden de juez, fiscal o de una comisión especial del Congreso.
Opinan que no es delito
que un partido reciba dinero del exterior
Por otro lado, como era de esperarse,
Sergio Espinosa, jefe de la UIF, fue consultado sobre la investigación
por lavados de activos que pesa en contra de la primera dama de la Nación,
Nadine Heredia, y el Partido Nacionalista Peruano.
Al respecto, el funcionario dijo que
su institución solo envía información de las cuentas a las autoridades
correspondientes y precisó que no formulan acusaciones.
Sin embargo, el jefe de la UIF opinó,
en términos generales, que actualmente en el Perú no es un delito que un
partido político reciba dinero del extranjero.
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