Desfilarán ante el despacho de la
fiscal Peralta los que donaron más de 30 mil soles en
la campaña del 2011, entre ellos tres exministros del gobierno fujimorista como
el actual candidato a la primera vicepresidencia, José Chlimper.
Hasta el último centavo será
escrutado. La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos citará e interrogará
a los aportantes que abonaron un monto
superior a los 30 mil soles a la campaña presidencial de Keiko
Fujimori en 2011.
Se trata de aproximadamente 14
empresas, una organización no gubernamental y alrededor de 110 personas que
aparecen en el registro de aportaciones que Fuerza Popular entregó
a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía
de Lavado de Activos, el propósito de la investigación es alcanzar tres
objetivos: a) Determinar el origen lícito del dinero de los aportes; b)
Verificar si las empresas y ciudadanos que aparecen en la lista entregada por
Fuerza Popular a ONPE efectivamente donaron los montos consignados; y, c)
Comprobar si las empresas y personas señaladas por el partido fujimorista como
aportantes, realmente existen o son ficticias.
El dinero bajo investigación es
de aproximadamente 10.5 millones de soles, que representa más o menos el 74 por
ciento del total que declaró Fuerza Popular ante la ONPE (13.5 millones de soles).
Entre los aportantes que superaron
donaciones de 30 mil soles que serán requeridos por la Fiscalía de Lavado de
Activos se cuenta al candidato a la primera vicepresidencia de Fuerza Popular, José Chlimper Ackerman;
los hermanos Eduardo, Eric, Erasmo y Efraín Wong Lu Vega; los empresarios
mineros Augusto Baertl Montori y José Gubbins Granger; el ex congresista Carlos
Blanco Oropeza; el abogado Fernando Altuve; los ex ministros Augusto Bedoya
Cámere, César Luna Victoria León y Gustavo Caillaux Zazzali; así como las
compañías Sidedúrgica del Perú, Agroindustria Casablanca, Pesquera Rubí,
Procesadora Larán y Ovo Productos del Sur; además de la ONG D'Luz y Esperanza,
que preside María Botto de Dasso, entre otros (ver recuadro).
El caso se inició cuando el pasado 13
de octubre el ex militante nacionalista David Apaza Enríquez presentó ante el
Ministerio Público una denuncia por presunto lavado de activos en el
financiamiento de la campaña presidencial de Keiko Fujimori en 2011.
El rastro del
dinero
Basándose en las declaraciones de las
aportaciones que Fuerza Popular presentó
ante la ONPE, David Apaza argumentó que existen indicios de la procedencia
ilícita de fondos.
Citó como ejemplos, entre otros
casos, los 41 mil 625 soles que donó el empresario Luis Calle Quirós,
a quien, en 2013, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló como
lavador del dinero del narcotráfico internacional.
El denunciante también mencionó el
caso del secretario general de Fuerza Popular, el congresista Joaquín Ramírez
Gamarra, denunciado por la procuradora Julia Príncipe por presunto lavado de
activos, el 10 de septiembre de 2014.
A esto sumó una investigación de La
República que demostró que Fuerza Popular declaró que algunos mítines de la candidata
Keiko Fujimori fueron financiados por "simpatizantes
espontáneos", cuando en realidad el partido abonó los gastos, como la
contratación de la orquesta Los Hermanos Yaipén.
El 14 de diciembre, la fiscal
especializada en lavado de activos, María del Pilar Peralta, resolvió abrir
investigación y citó en primer lugar al denunciante, David Apaza Enríquez,
quien declaró el 23 de diciembre.
"Sustenté mi denuncia con informes de la ONPE porque
había muchas irregularidades en la presentación de gastos de Fuerza Popular,
como por ejemplo 46 mítines sin ningún medio probatorio del financiamiento,
aparte de pasajes aéreos de la señora Keiko Fujimori que tampoco ha
justificado", señaló Apaza.
La Fiscalía de Lavado de Activos, con
la contribución de la policía especializada, se ha enfocado con énfasis en los
aportantes de dudosa existencia.
Fondo foráneo
Ese es el caso del extranjero George
Frederick Angulo, quien encabeza la lista de aportaciones individuales con 216
mil 828 soles. También del coreano Joon Lim Lee, que donó 179 mil
855 soles. Y de la empresa japonesa Kotobuki Tsusho, que aportó 33 mil 876
soles.
Los congresistas fujimoristas Segundo
Tapia Bernal, Freddy Sarmiento Betancourt y Carlos Tubino Arias Schreiber
expresaron estar de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Lavado de
Activos, para que disipe cualquier duda sobre el financiamiento de la campaña
de Fuerza Popular en 2011 (ver recuadro).
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía
de Lavado de Activos la indagación incluye determinar si hay personas que han
sido usadas para ocultar el aporte de compañías o de otros individuos que no
deseaban aparecer como donantes.
El caso de los ciudadanos Renato
Castro Brea y Mayra Castañón Dávila, quienes aparecen como aportantes de Fuerza
Popular con 54 mil 317 soles y 41 mil 2180 soles, respectivamente. Según una
investigación del programa dominical "Panorama", Castro y Castañón no
contaban con la solvencia económica que sustente los montos que supuestamente
donaron a la campaña presidencial de Keiko
Fujimori.
Renato Castro y Mayra Castañón ya
fueron citados por la Fiscalía de Lavado de Activos para que ofrezcan su
versión sobre las supuestas donaciones a la campaña de Keiko Fujimori.
"Durante los interrogatorios los
aportantes tendrán que declarar si efectivamente dieron la cantidad de dinero
que figura en las rendiciones que Fuerza Popular ha presentado ante la Oficina
Nacional de Procesos Electorales. Si la respuesta es sí, se les preguntará la procedencia
del dinero. Si la respuesta es no, el caso es más complejo, porque se estaría
hablando de un delito más grave", explicaron las fuentes del Ministerio
Público.
"Hemos preguntado a la ONPE y
nos han confirmado que no han verificado todas las aportaciones. Con mucha
mayor razón el trabajo se justifica para determinar si lo que el partido Fuerza
Popular ha declarado corresponde con la realidad", dijeron las fuentes.
El Ministerio Público también
requerirá a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Superintendencia
de Banca y Seguros (SBS), los reportes de las aportaciones superiores a los 30
mil soles que le derivó la ONPE después del proceso electoral del año 2011.
El propósito es cruzar la información
e identificar a quienes donaron fondos y no tienen manera de justificarlo, o
están involucrados en graves delitos. Este trabajo de rastreo recién empieza.
Fujimoristas de
acuerdo con la indagación
El congresista fujimorista Carlos
Tubino expresó su acuerdo con la investigación del Ministerio Público:
"Con respecto a los aportes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales
(ONPE) nunca ha dicho nada negativo en relación con la rendición de cuentas que
ha presentado Fuerza Popular. No ha habido ningún requerimiento por parte de la
ONPE. El tema está clarísimo. Fuerza Popular ha cumplido con todas sus
rendiciones de cuentas", dijo.
Por su parte, el legislador
fujimorista Freddy Sarmiento manifestó: "Si la ley lo establece, y por una
cuestión de transparencia, se debe proceder a la investigación para determinar
si existió lavado de activos. Estoy de acuerdo con que la fiscalía haga las
investigaciones y el partido también opina lo mismo".
Compartió la opinión de sus colegas
Tubino y Sarmiento el congresista fujimorista Segundo Tapia: "La fiscalía
está en su potestad de hacer esta investigación de los aportes".
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